题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

个人、单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过万元、万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人、单位确认后方可转账。（)

A.100、30

B.100、50

C.30、100

D.50、50

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“个人、单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过__万元、_…”相关的问题

第1题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

点击查看答案

第2题

目前，我行电子银行行内转账单笔限额和行内转账单日累计限额均为：短信版5万元，动态令牌版50万元，云证通版50万元，证书版个人500万元、企业无限额。（)

点击查看答案

第3题

个人自动转账方式中的留存金额差额取整转账是指对（)余额超出预设留存金额的部分，按照约定取整单位的整数倍进行转账。

A.转出账户或转入账户

B.银行

C.转入账户

D.转出账户

点击查看答案

第4题

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含)的大额现金，以及金额20万

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金，以及金额20万元(含)以上的单笔现金收付(包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支)，应当分别建立台账。()

点击查看答案

第5题

上海银行个人网上银行文件证书跨行转账金额当日累计不得超过（)。

A.1000元

B.2000元

C.3000元

D.5000元

点击查看答案

第6题

通过柜面、电话银行、网上银行、手机银行、ATM、自助终端等渠道只能办理()。

通过柜面、电话银行、网上银行、手机银行、ATM、自助终端等渠道只能办理（)。

A.本人名下的储蓄账户之间的相互划转

B.储蓄账户与个人银行结算账户之间的相互划转

C.与他人名下账户之间的转账必须使用个人结算账户

D.与他人名下账户之间的转账能使用个人储蓄账户

点击查看答案

第7题

会计监控系统具有监控参数设置功能，下列哪些情况可由分行自行设置监控参数()。

会计监控系统具有监控参数设置功能，下列哪些情况可由分行自行设置监控参数（)。

A.单位结算账户大额现金支取

B.个人活期账户当日累计大额存款

C.柜员非营业时间办理业务

D.个人银行结算账户转入资金异常

点击查看答案

第8题

柜面通业务是我行与合作银行双方开放营业网点资源，互为对方个人客户办理柜面通存通兑金融服务，具体包括()

柜面通业务是我行与合作银行双方开放营业网点资源，互为对方个人客户办理柜面通存通兑金融服务，具体包括（)

A.银行卡存款

B.银行卡取款

C.银行卡间转账业务

D.银行卡账户余额查询

点击查看答案

第9题

单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的转账需要进行交易报告。

A.二百万

B.三百万

C.四百万

D.五百万

点击查看答案

第10题

单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的转账需要进行交易报告。

A.十万美元

B.十五万美元

C.二十万美元

D.三十万美元

点击查看答案

第11题

如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）

点击查看答案

湘ICP备19009690号-1 湘公安备案43019002001016号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）

个人、单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过__万元、__万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人、单位确认后方可转账。（)

个人、单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过万元、万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人、单位确认后方可转账。（)