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[单选题]
截留客户存折、银行卡和身份资料的，给予有关责任人员警告至记大过处分的，后果或情节严重的，给予()处分。
A.记大过至开除
B.降级至开除
C.撤职至开除
D.记大过至降级
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A.减发绩效收入
B.辞退或开除处分
C.警告至留用察看处分
D.责令辞职
A.为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡
B.开卡之前先对客户身份进行联网核查
C.代申请人在申请材料上签字，造成风险
D.未按规定核实客户身份，客户签名和客户身份证件等资料
A.为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡
B.未按规定核实客户身份、客户签名和客户身份证件等资料，或出具不实推荐意见
C.未按规定对信用卡申请人进行资信审查及授信，违规审批信用额度、调整信用额度或者违反规定批准取现、透支
D.代申请人在申请材料上签字，造成风险
E.未按规定办理挂失、补卡、换卡、销卡
A.审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
B.审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
C.审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
D.审核客户填写的资料是否准确和完整
A.认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注
B.客户提交的身份资料是否真实、有效
C.客户的风险等级是否允许做贵金属业务
D.客户身份资料是否与存折(卡)一致
A.更换存折或银行卡
B.修改客户的支付条件(包括密码的修改)
C.异地查询帐户余额
D.重写磁条信息
E.有权执法机关的冻结、解冻、查询、扣划
A.确保银行卡状态正常
B.托管的银行卡是否有网银，需一并托管
C.如发现客户有两张身份证只需要托管近期的那张
D.如银行卡有关联存折则需一并托管
