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[多选题]
以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建立员工账户监测系统,深入了解交易背景()。
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.大额消费
D.转账金额较大
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A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.大额消费
D.转账金额较大
A.①→②→③→④
B.②→①→④→③
C.①→②→④→③
D.③→①→②→④
A.按季节统一着装,穿深色皮鞋,保持鞋面清洁,前不露趾,后不露跟。
B.与客户交流时要亲切友善,面带微笑,目光应注视对方,并上下打量久些以便多了解客户。
C.手势要标准,可以简单摆手作答,但禁止用手托腮应答客户。
D.遇客户抱怨或发生纠纷时,要做到善解人意、耐心倾听,必要时可作争论
A.一窗受理
B.业务联办
C.综合办理
D.集中办理
E.网上办理
A.某公司为扩大经营规模,需要十万元资金,公司账户资金不足,于是向银行贷了十二万元
B.现阶段,某工厂生产甲产品的效率为每月1000件,而市场每月消费为800到900件,于是该工厂每月生产900件
C.美国著名企业苹果公司在陆续推出iPhone4、iPhone4S之后,又继续开发研制iPhone5、iPhone6
D.现代社会市场竞争日益激烈,每个员工都应存有忧患意识,心理上都要有能承受紧急突发状况的能力,如此才能处变不惊,遇到困难才能迎刃而解
A.营业机构负责与客户签订对账协议
B.收集、整理、规范、保存账户信息
C.配合对账中心处理对账过程中发现的异常情况
D.根据对账要求,及时提取、分发对账数据;对逾期未收回的对账单据回执进行催收
A.给该部门员工设置高管模式
B.单独建一个架构
C.设置隐藏部门
D.使用假名