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[判断题]

发现不符合中国人民银行相关管理规定开立的基本存款账户或存款人使用伪变造证明文件开立账户的,应立即将该账户进行停止支付控制,并通知存款人立即撤销账户()

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第1题
账户年检或日常管理中发现不符合中国人民银行相关管理规定开立×正确账户的,或存款人使用伪造证明文件开立账户的,应立即停止为该账户办理支付结算业务,并通知客户立即撤销账户。()
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第2题
对于伪造变造居民身份证、税务登记证、()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》(银发〔2006〕71号)的规定,采取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

A.居住地址

B.经营地址

C.联系电话

D.工商营业执照

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第3题
银行对境外机构人民币账户(NRA)进行管理以及办理相关业务,主要应遵循()和()等相关管理规定。
银行对境外机构人民币账户(NRA)进行管理以及办理相关业务,主要应遵循()和()等相关管理规定。

A.《境外机构人民币银行结算账户管理办法》

B.《中国人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》

C.《境外直接投资人民币结算试点管理办法》

D.《外商直接投资人民币结算业务管理办法》

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第4题
《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》规定,中国人民银行分支机构应按照()管理原则,对所在城市银行结算账户的开立、使用、变更、撤销等业务进行监督管理。

A.属地

B.行政

C.主管归属

D.区域划分

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第5题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时,正确的做法是()。

A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户

B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称

C.对客户身份不明的,经客户说明情况后,为其开立账户或提供相关金融服务

D.在为客户办理业务过程中,如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假,或存在可疑之处的,应拒绝办理

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第6题
()应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照本办法的规定及时报送存款人开销户信息资料,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理。

A.中国人民银行   

B.银行   

C.存款人   

D.个人   

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第7题
根据财政部、国家安全生产监督管理总局、中国人民银行联合印发的《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号),下列行为中,不符合企业安全生产风险抵押金管理规定的是()

A.专户存储

B.统筹使用

C.单独核算

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第8题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,自2016年12月1日起,银行业企融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,只能开立II类户。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
根据支付结算法律制度的规定,下列关于基本存款账户的表述中,不正确的是()。

A.基本存款账户是存款人依照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户

B.一个单位只能开立一个基本存款账户

C.单位人民币卡账户的资金需从基本存款账户中转账存入

D.基本存款账户的设立须经中国人民银行核准

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第10题
中国人民银行应当依据相关外商直接投资业务管理规定,监督外商投资企业依法使用人民币资本金,审查通过人民币资本金专用存款账户办理的资金支付业务()
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第11题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定,在中华人民共和国境内依法设立的为金融消费者提供金融产品或者服务的银行业金融机构,开展与()相关的金融消费者权益保护工作,适用本办法。

A.与支付、清算管理

B.与反洗钱管理

C.与征信管理

D.与人民币管理

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