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更多“对新开设的账户，要遵循“了解您的客户”的原则（）”相关的问题
第1题
对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
第3题
客户办理查询业务时，若发现非其单位财会人员或出纳人员要查询其单位存款时，你应该（)。
A.对客户说：你不能查，让你们单位会计来查
B.对客户说：这不是你能查询的账户，你为什么来查
C.马上给客户查询
D.对客户说：对不起，为了保护客户权益，按规定我不能为您查询，请您谅解
第4题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（)的信息，履行尽职调查的义务。
A.上级法人
B.主管单位
C.关联企业
D.客户层次
第6题
由巴塞尔委员会发布的《银行客户尽职调查》白皮书中，建议银行在为一个公司实体开办账户的时候应做到：（）
A.了解公司的组织结构
B.确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可
C.明确对客户的收费，收费结构要考虑公司和行业风险，以及银行对它的监管成本
D.要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核
第7题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。
A.联网核查身份证件、人员问询
B.公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证
C.客户回访、实地查访
D.网络信息查验
第8题
消费者表示要举报天猫卖家是台独，正确的做法是什么？（)
A.告知平台坚决抵制台独商家
B.小二需要点击sop“(新)高风险问题咨询(交易和账户欺诈专用)”选择消费者举报平台、内部员工、商家存在政恐暴邪教等负面信息
C.针对该场景咨询，仅告知该情况我们非常重视，会记录反馈核实即可，不承诺回复
D.亲亲，我们坚决拥护祖国统一和领土完整，很理解您现在的心情，目前我们也正在积极了解具体情况，感谢您的理解与支持
第10题
在个人外汇业务展业规范框架下，遵循“展业三原则”，即“了解你的客户、了解你的业务和尽职调查”，满足个人客户正常、小额、实需的便利化现钞业务需求，杜绝客户洗钱、腐败等不正当用钞行为。()此题为判断题(对，错)。
