题目内容
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[单选题]
运营内控副行长/经理每日登陆（)及时完成本机构《跨境汇款对内尽职调查报告表》的审批以及业务退回的后续处理
A.反洗钱全景信息系统
B.反洗钱检测与分析系统
C.反洗钱事中子系统
D.支付清算质量监控平台
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A.在录像监控下，双人完成销毁操作，无须运营内控副行长/经理监督
B.销毁时应将磁条、芯片一并剪角处理
C.将吞没卡销毁信息填写在登记薄上
D.登记簿上由进行本次销毁的吞没卡保管员、运营内控副行长/经理双人签字(章)确认
A.10万元以上，100万元以下
B.10万元(含)以上，100万元以下
C.10万元(含)以上，100万元(含)以下
D.以上说法都不对
A.事件引擎产生的目标客户名单回
B.交叉引荐带来的营销线索
C.营销活动产生的精准营销名单
D.待阅消息
E.工作计划
A.网点运营内控经理，网点负责人
B.网点负责人，管辖支行个人部主任
C.管辖支行个人部主任，管辖支行行长
D.管辖支行行长，二级分行个金部主任
A.3
B.5
C.7
D.10
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
