A.学习与调查对象有关的方针政策
B. 掌握调查统计、摄影、录像等自动化办公的技能
C. 收集被调查单位的当前状况和背景资料
D. 了解有关经济社会和自然知识
A.以现场调查为主、非现场调查为辅,尽力掌握第一手资料,对非现场收集的信息或资料,必须经过核实才能作为依据
B.对集团性客户、大额贷款按有关规定实行双人调查制度
C.严禁不经过核实直接在调查报告中引用企业财务报表数据或企业、第三方提供的其他信息
D.调查报告要求体例规范,内容完整,结论清晰,论据充分,所有反映的内容必须要有事实依据
A.复审到期日前,因向客户补充收集信息等原因未完成复审的,可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户,对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间,经办机构应不定期更新客户尽职调查信息,复审客户尽职调查档案,履行尽职调查审批流程
A.程序执行过程中需要的所有类都是通过字节码校验程序装入的
B.代码的运行是由Java运行环境中的解释器完成的
C.在运行时,字节码要经过装入,校验之后,才能在解释器中执行
D.在缺省的安全配置条件下,Java pplet不能访问任何本地资源