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[主观题]
()的重点在于对客户信息的识别、收集、存储、管理、共享及应用。
()的重点在于对客户信息的识别、收集、存储、管理、共享及应用。
查看答案
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()的重点在于对客户信息的识别、收集、存储、管理、共享及应用。
A.信息收集、风险预测、风险识别、拟定计划
B.信息收集、风险识别、重点评估、拟定计划
C.市场调查、风险识别、重点评估、拟定计划
D.市场调查、风险预测、风险识别、拟定计划
A.绩效考评是基于对组织目标进行分解和明确工作单元职责的基础上进行的人力资源管理环节之一
B.绩效计划的制订是绩效管理实施的前提和基础
C.绩效指标的设计重点在于指标的选取及权重的计算
D.绩效信息收集目的在于为绩效考评制定标准化的绩效指标,降低绩效测评的随意性
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
A.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息
B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项
C.识别企业集团的性质,进行综合授信
D.分析企业集团内部的关联关系
E.对成员企业分别授信,单独管理并进行汇总
A.客户提交的资料和证件是否真实、有效、合规。
B.《特殊业务申请表》是否有效。
C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致。
D.认真履行客户的身份识别,对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时,必须密切关注。
A.①②③④⑤
B.①②③⑤
C.②③④⑤
D.②③④