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[多选题]
违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚;对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（)元和（)元以下的罚款。
A.5万
B.3万
C.3千
D.1千
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更多“违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人…”相关的问题
对金融机构以及其他单位和个人的（），银监会有权进行检查监督。
A违反审慎经营规则的行为
B违反银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
C违反有关存款准备金管理规定的行为
D违反有关外汇管理规定的行为
对金融机构以及其他单位和个人的()，银监会有权进行检查监督。
A.违反审慎经营规则的行为
B.违反银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
C.违反有关存款准备金管理规定的行为
D.违反有关外汇管理规定的行为
A.个人每年不仅可结汇5万美元，还可购买5万美元外币
B.个人可以在多家商业银行进行购汇，以购得多于限额的外汇现钞
C.境内个人可以直接购买境外的股票、债券等金融产品
D.境内个人可以投资但不能直接投资于境外的金融产品，必须通过合格境内机构投资者进行
E.个人开立的外汇结算账户，购汇和结汇不受年度总额限制，无论金额大小都可凭真实贸易单据办理
A.不得利用国际联网危害国家安全、泄露国家秘密
B.不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益
C.不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播有害信息
D.不得从事危害计算机信息网络安全的活动
E.不得违反法律规定，利用国际联网侵犯用户的通信自由和通信秘密
A.《不合格管理办法》
B.《绩效考核管理规定》
C.《质量事故及重大质量问题管理办法》
D.《中国石化职工处分规定》
A.盗窃、哄抢库存或者已废弃停止使用的电力设施器材的
B.盗窃、哄抢尚未安装完毕或尚未支付使用单位验收的电力设施的
C.盗窃已运行电力设施
D.其他违反治安管理的行为
A《廉政准则》第三条所称“违反公共财物管理和使用的规定”，是指违反《中央国家机关国有资产处置管理办法》等党中央、国务院以及各地区、各部门、各单位发布的关于公共财物管理的各项规定
B某地党员领导干部肖某利用自己主管、管理、经手公共财物的权力以及管理、公共财物的便利，用公款报销应由个人负担的费用。这种行为应以贪污论，依照《党纪处分条例》第八十三条的规定处理
C某职能部门党员领导干部陈某利用职务上的便利，为他人谋取利益。为表谢意，对方操办了陈某母亲的八十大寿，并支付了相关费用。陈某这种行为应以受贿论，依照《党纪处分条例》第八十五条的规定处理
D以上说法都正确
根据我国外汇管理有关法律的规定，下列行为中，属于非法套汇行为的是()。
A．将外汇卖给外汇指定银行
B．违反国家规定将外汇汇出或携带出境
C．未经外汇管理机构批准，境外投资者以人民币在境内进行投资
D．违反国家规定，擅自将外汇存放在境外
A、蓄意在系统中录入虚假信息，误导决策、逃避上级监控或牟取个人私利
B、未按规定对客户信息、授信信息、审批信息、用信信息、贷后管理信息、贷款分类管理信息、资产减值信息等进行真实、准确、完整、及时地录入，或未及时更新客户数据信息资料，造成系统数据缺漏、失真，误导信贷决策
C、擅自修改系统机构、人员权限，导致信息泄漏、越权访问
D、违反系统管理办法要求，造成数据错误、数据丢失
E、擅自篡用他人密码进行信贷业务操作
A.上年度经常项目跨境外汇收支25亿美元或者货物贸易进出口总额20亿美元以上
B.具有2名以上从事外汇交易的专业人员
C.具备与银行间外汇市场联网的电子交易系统
D.自申请日起前两年内没有重大违反外汇管理法规行为
E.国家外汇管理局规定的其他条件
