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第1题
农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含)的大额现金，以及金额20万
农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金，以及金额20万元(含)以上的单笔现金收付(包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支)，应当分别建立台账。()
第6题
储蓄个人实时汇款业务，每日同一账户汇入的最高限额为累计人民币（)万元。A.10B.20C.50D.100
储蓄个人实时汇款业务，每日同一账户汇入的最高限额为累计人民币()万元。
A.10
B.20
C.50
D.100
第8题
交易限额为转账、汇款、信用卡还款、缴费和网上支付等各类交易金额的总和。其中手机短信客户单笔及日累计交易限额均为5万元(含)，手机银行电子令牌客户日累计交易限额为()万(客户未进行自定义设置时)。
A.50
B.100
C.200
D.500
第10题
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（)。
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A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
