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[判断题]
分行监控人员在核查贷中持卡人欺诈风险时，可结合模型提示的风险特征和综合风险情况，直接采取措施，无需打电话给持卡人和联系人核实（）
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更多“分行监控人员在核查贷中持卡人欺诈风险时，可结合模型提示的风险…”相关的问题
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．内外勾结欺诈
D．违规操作
A.任何一个在慈善机构工作的人都有义务诚实地对待其组织的一切行为
B.任何试图有意掩盖事实以帮助一个欺骗者进行欺骗的人也是一个欺骗者
C.任何事先没有对数据进行核查就将其作为事实进行报道的人，在其报道被证明失真时同样应该与其他人一起对这种行为的后果负责
D.任何为了自己的利益而恶意欺骗他人的人比为了一个正义的理由而善意欺骗他人的人更应该受到谴责
A．失职违规
B．员工的知识、技能匮乏
C．内部欺诈
D．以上选项都正确
A．项目核心人员携带项目跳槽
B．对发行人过度包装、共同违规，内核过程流于形式
C．发行人中途变更承销商和上市推介人，提供虚假信息或泄露、遗漏信息
D．发行过程中不按照程序操作，分销商未能完成分销额度
县级行社风险管理部门适时监测本级及上级审批(咨询)贷款的贷后风险，主要通过信贷管理系统实时监控贷后风险，并检查客户部门贷后管理情况，督促客户部门按规定实施贷后管理。()
A.负责监控贷后风险，督促客户经理按规定实施贷后管理
B.制订风险资产处置方案，并具体实施
C.组织制定不良信贷资产处置方案，并组织实施
D.定期向风险管理部门汇报贷后管理情况
在“南方证券事件”案例中，“麦科特欺诈发行上市”事件属于证券公司()业务的操作风险。
A．承销业务
B．经济业务
C．自营业务
D．以上选项都正确
A.担保人及担保物的跟踪检查和监管。
B.负责监控贷后风险，督促客户经理按规定实施贷后管理。
C.组织制定不良信贷资产处置方案，并组织实施。
D.定期向风险管理部门汇报贷后管理情况。
