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第2题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家（地区）的上游犯罪状况
第3题
对外贸易地理方向：指一个国家或地区进口商品的来源和出口商品的去向，从而反映该国与其他国家或地区之间的经济贸易联系程度。下列属于对外贸易地理方向的是()。
A.2003年，上海合作组织成功举行了一场反恐演习
B.第一次全国经济普查结束，中国经济总量升至世界第六
C.海关统计，2004年欧盟成为中国最大的贸易伙伴
D.中国与欧美纺织品贸易摩擦经多次谈判后最终得到协商解决
第4题
对外贸易地理方向指一个国家或地区进口商品的来源和出口商品的去向，从而反映该国与其他国家或地
区之间的经济贸易联系程度。
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下列属于对外贸易地理方向的是（）。
A. 2003 年，上海合作组织成功举行了－场反恐演习
B. 第一次全国经济普查结束，中国经济总量升至世界第六
C. 海关统计， 2004年欧盟成为中国最大的贸易伙伴
D. 中国与欧美纺织品贸易摩擦经多次谈判后最终得到协商解决
第5题
经办机构国际业务人员办理对公国际业务，符合以下情况的须逐笔开展加强型尽职调查()。
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
第7题
发生哪些情况会被原路退回?()
A、收取的款项非交易订单项下对应的货款
B、代收与交易无关的第三方款项
C、收取违反阿里巴巴国际站交易适用的联合国决议与相应国家/地区法律法规(包括遵守联合国决议、中国、美国、欧盟等相应国家/地区贸易制裁法律法规)规定的款项
D、卖家无法提供交易订单对应的真实有效的资料以证明其贸易背景真实性
第8题
不涉及制裁及高风险国家及地区的，暂未产生ccs等级的持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士开立个人账户或签约网络金融业务，经办行应开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。()
第9题
______指的是在一个国家未使用的或不可使用的信用余额的转换，它可以解决另一个国家的贸易伙伴的款项不平衡问题。( )
A.易货贸易
B.回购或补偿贸易
C.转换贸易
D.抵消贸易
第10题
（)属于获得进境动植物检疫审批批准的条件。
A.输出国家或者地区无重大动植物疫情
B.符合中国有关动植物检疫法律、法规、规章的规定
C.符合中国与输出国家或者地区签订的有关双边检疫协定
D.符合贸易合同要求
