题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些情形需要报送重点可疑交易报告？（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
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C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上100万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.50万元以上800万元以下
A.禁止办理企业网银业务
B.限制客户企业网银交易金额
C.限制客户企业网银交易频次
D.限制客户交易类型
A.客户尽职调查成果
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
A.及时评估客户风险等级
B.准确监控各类资金交易
C.及时跟踪与生成报告
D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送
