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[判断题]

国务院反洗钱行政主管部门从国务院有关部门和机构获取与判断可疑交易有关的信息,这种信息的流向是单向的、无条件的。()

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第2题
()制定全国水资源战略规划。

A.国家

B.国务院

C.国务院有关部门

D.国务院水行政主管部门

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第3题
是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.财政部

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第4题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会

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第5题
国家确定的重要江河、湖泊的流域综合规划,由()编制,报国务院批准。

A.国务院水行政主管部门

B.流域管理机构会同有关省、自治区、直辖市人民政府

C.国务院水行政主管部门会同国务院有关部门和有关省、自治区、直辖市人民政府

D.国务院水行政主管部门会同国务院其他有关部门

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第6题
国家确定的重要江河、湖泊的流域综合规划,由()编制,报国务院批准。

A.国务院水行政主管部门

B.国务院水行政主管部门会同国务院有关部门

C.国务院水行政主管部门会同国务院有关部门和有关省、自治区、直辖市人民政府

D.国务院水行政主管部门会同和有关省、自治区、直辖市人民政府

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第7题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银行业监督管理委员会

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第8题
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时()
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第9题
()按照职责分工,负责水资源开发、利用、节约和保护的有关工作。

A.国家

B.国务院

C.国务院有关部门

D.国务院水行政主管部门

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第10题
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取()。A.临时冻结措施B.扣

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取()。

A.临时冻结措施

B.扣押措施

C.查封措施

D.永久冻结措施

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第11题
根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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