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第1题
开户机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
A.1
B.2
C.3
D.4
第4题
义务机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人，这里的非自然人不包括以下哪项（）
A.个体工商户
B.不具备法人资格的专业服务机构
C.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织
D.合伙企业
第5题
义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户类型不包括以下哪个（）
A.个体工商户
B.经营农林牧渔的非公司制农民专业合作组织
C.一人独资公司
D.个人独资企业
第6题
义务机构在充分评估下述以下哪种类型非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人？（)
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
第7题
在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将（）法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.合伙企业
第8题
义务机构在充分评估哪些非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人（）
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.对于受政府控制的企事业单位
第9题
开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核()。
A.开户所在地外汇管理核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检
C.境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
D.商务部门对外资非法人项目的批复文件
