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第1题
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（)、（)、（)、（);审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
第5题
各地区、各有关部门要把加强企业安全生产诚信体系建设作为_____的重要举措。A.履职尽责B.组织力
各地区、各有关部门要把加强企业安全生产诚信体系建设作为_____的重要举措。
A.履职尽责
B.组织力量
C.保障经费
D.狠抓落实
E.抓预防重治本
F.创新安全监管机制
第6题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有()年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业()年以上工作经历。
A.三，八
B.五，十
C.三，十
D.五，八
第7题
销售人员反洗钱履职要求包括（）
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
第8题
中国证监会2008年的《证券公司合规管理试行规定》指出证券公司应当建立考核机制，以下表述错误的是（
中国证监会2008年的《证券公司合规管理试行规定》指出证券公司应当建立考核机制，以下表述错误的是()。
A．对于证券公司的违法违规行为，董事长、高级管理人员已经按照规定履行制止和报告职责的，免除责任
B．证券公司未能有效实施合规管理，内部控制不完善或出现违法违规行为的，依法对该公司的合规总监采取监管措施或者追究法律责任
C．证券公司应当对合规总监和合规管理人员的履职情况进行考核，并根据考核结果决定其薪酬待遇
D．A和B
第9题
深化法治企业建设，落实()法治企业建设要求，完善实用管用的()体系，加强对制度执行的监督考核，教育引导广大干部职工把()、依法履职作为自觉行为。
A.“三全五依”，通用制度，依法办事
B.“三全五依”，补充制度，依法工作
C.“四全五依”，补充制度，依法办事
D.“四全五依”，通用制度，依法工作
