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更多“营业机构应严格执行反洗钱规定，对发现单位客户非实名开卡、持卡…”相关的问题
第1题
各金融企业不论是管理机关，还是基层营业机构，必须严格按制度规定组织核算，不得______或______有关规定，如果
对制度规定有意见应及时向______或______反映，在未作出修改前，______。
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第2题
会计档案的销毁必须严格执行会计档案保管的规定，任何人不得随意销毁。按规定销毁会计档案时，一般企业应由以下哪些部门共同派员监销？( )。
A.单位档案部门
B.同级审计部门
C.单位会计机构
D.同级财政部门
E.中国人民银行
第4题
根据《反洗钱法》规定，反洗钱监管机构工作人员的哪些行为将受到相应的行政处分()。
A.违反规定进行检查、调查或采取临时冻结措施的
B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的
E.其他不依法履行职责的行为
第5题
银行业金融机构违反规定，发生下列哪些情形时，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（)。
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第6题
《内蒙古农村信用社金牛借记卡章程》中规定，旗县联社所辖联网营业机构为发卡网点;依照本章程规
定申请取得金牛卡的单位和个人为持卡人;发卡网点依照本章程规定有权注销或停止持卡人使用金牛卡。()
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第7题
下列关于单位内部会计监督要求的表述中，正确的有（）
A.单位负责人不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项
B.会计人员发现会计账簿记录与实物不相符的，应当立即向单位负责人报告并查明原因
C.会计人员对违反国家统一的会计制度规定的会计事项，无权拒绝办理
D.各单位应当建立健全本单位内部会计监督制度
第9题
关于在防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作中，单位和个人有以下哪些义务？（)
A.《传染病防治法》第十二条规定：“在中华人民共和国领域内的一切单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况。”
B.《传染病防治法》第三十一条规定：“任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。”
C.《突发事件应对法》第五十四条规定：“任何单位和个人不得编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。”
D.《传染病防治法》第五十七条规定：“突发事件发生地的公民应当服从人民政府、居民委员会、村民委员会或者所属单位的指挥和安排，配合人民政府采取的应急处置措施，积极参加应急救援工作，协助维护社会秩序。”
第10题
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。（)
第11题
实行公务卡制度改革的预算单位，都应严格执行预算单位公务卡强制结算目录（第二期)，严格要求本单位工作人员规范使用公务卡，努力做到“应刷尽刷”。目录中规定的支出项目涉及到（)。
A.维修(护)费
B.公务接待费
C.差旅费
D.印刷费
