题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各基层经营单位是公司合规经营的第一道防线,应当严格按照公司规章制度开展业务,坚决把好第一道关;各级产品线和管理部门是合规经营的第二道防线,既是公司经营政策的制定者,又是基层单位合规经营的监督者;各级监督部门是合规经营的第三道防线,既要事先加强宣传教育,又要注重事中的监督检查,事后实施处罚督促整改()
答案
是
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是
A.识别、评估、监测所开展业务的洗钱风险
B.执行黑名单筛查
C.牵头配合反洗钱监管检查,协调配合反洗钱行政调查
D.组织落实总部反洗钱宣传工作
银行持有的流动性很强的短期有价证券是商业银行经营中的【 】
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.第四道防线
银行持有的流动性很强的短期有价证券是商业银行经营中的()。
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.第四道防线
银行持有的流动性很强的短期有价证券是商业银行经营中的()
A第一道防线
B第二道防线
C 第三道防线
D 第四道防线