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[判断题]

运营内控副行长/经理应每月对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查，严防丢失、内部盗用等风险事件发生（)

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第1题

运营内控副行长/经理应（)安排一次智能柜台清机（含跟随清机)，对本机构所有智能柜台重空进行账实核查

A.每天

B.每周

C.每月

D.每年

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第2题

运营内控副行长/经理应做好轮岗期间（)权限新增、删除、变更等维护申报工作，确保岗位真实性和岗权匹配性

A.运营内控副行长/经理

B.综合服务经理

C.核准人员

D.临柜经办柜员

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第3题

运营内控副行长/经理（)至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查重点抽查申领/清机加钞/账务核对环节是否全程双人按照制度操作

A.每周

B.每月

C.每半年

D.每年

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第4题

运营内控副行长/经理应指导对公柜员穿透识别客户（)

A.受益所有人

B.法定代表人

C.财务负责人

D.大额确认人

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第5题

运营内控副行长/经理应严格按照（)原则强化对账管理

A.三分离、四严禁

B.二分离、三严禁

C.三分离、三严禁

D.四分离、三严禁

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第6题

运营内控副行长/经理应督促本网点人员落实反洗钱保密各项要求，开展自查自纠;督促本网点离岗、离职人员及时删除反洗钱系统用户（)

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第7题

运营内控副行长/经理应在智能柜台重空清机（)，检查本机构所有智能柜台的在途记录，确保不存在未完结交易

A.当日

B.次日

C.当周

D.当月

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第8题

运营内控副行长/经理应于清机（)，检查本机构所有智能柜台的在途记录，确保不存在未完结交易

A.当日

B.三日内

C.七日内

D.一周内

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第9题

运营内控副行长/经理应加强对本网点柜面个人开户、大额交易、个人外汇等（)业务的监控管理

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.所有

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第10题

运营内控副行长/经理需（)开展电子渠道代客对账监控检查

A.每周

B.每旬

C.每月

D.每季

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第11题

根据《中国银行股份有限公司江苏省分行员工异常行为排查实施细则》，（)开展一次对运营内控副行长/经理的异常行为排查

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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