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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（)年

A.3

B.10

C.5

D.1

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第1题

在客户身份资料和交易记录保存方面,要求金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

按照完整准确、安全保密的原则，各级机构可疑交易报告、涉级制裁业务报告邓相关工作记录等资料至少完整保存（)年。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第3题

干部人事档案工作应当遵循下列原则：

A.党管干部、党管人才;

B.依规依法、全面从严;

C.分级负责、集中管理;

D.真实准确、完整规范;

E.方便利用、安全保密。

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第4题

干部人事档案工作应当遵循下列原则（)。

A.党管干部、党管人才

B.依法依规、全面从严

C.分级负责、集中管理

D.真实准确、完整规范

E.方便利用、安全保密

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第5题

公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。 ()此题为判断题(对，错)。

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第6题

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》（浦银办发〔2014〕19号)中要求银行业金融机构应当建立健全责任追究机制，按照哪类原则建立问责制度？（)

A.公平公正原则

B.高效准确原则

C.公开原则

D.及时原则

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第7题

根据公司2020年11月发布的《反洗钱管理办法》的最新要求，各分支机构应当按照安全、准确、完整、保

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第8题

《中华人民共和国统计法》的基本原则包括（)。

A.统计工作独立性原则

B.统计机构和人员依法履职原则

C.统计资料真实准确完整原则

D.保障统计信息社会共享原则

E.统计资料保密原则

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第9题

保管抵债资产应当按照（)、（)、（)的原则，及时进行账务处理，定期检查、账实核对。

A.科学

B.安全

C.完整

D.公开

E.有效

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。

A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

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第11题

在干部档案管理工作中，必须贯彻执行党和国家有关档案、保密的法规和制度，严密保管，确保干部档案的()。

A.完整

B.准确

C.安全

D.整齐

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