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[主观题]
遵循为客户保密的原则，尽职调查必须由客户经理独自完成。（)
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A.上级法人
B.主管单位
C.关联企业
D.客户层次
A.了解你的对手
B.尽职调查
C.了解市场价格
D.了解资金来源
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
A.客户调查：对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，将核实过程和结果以书面或电子形式记载
B.业务受理：执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质
C.持续监控：及时监测客户的业务变化情况，对客户进行动态管理
D.问题业务：对于业务受理或后续监测中发现异常迹象的，应及时报告国家外汇管理局及其分支局
