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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定：金融机构出现以下哪些行为致使洗钱后果发生且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿（）
A.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第7题
买家收到的商品或接受的服务，或经天猫抽检、排查到的商品或服务存在与卖家描述不相符，或卖家未对商品瑕疵等信息进行披露等情形，妨害买家权益的行为，违反什么规则（）。
A.违背承诺
B.滥发信息
C.描述不符
D.骚扰他人
第8题
违规行为描述正确的是()。
违规行为描述正确的是（)。
A.严重违规行为分为：发布违禁信息、盗用他人账户、泄露他人信息
B.一般违规行为：滥发信息、虚假交易、延迟发货、提供虚假资质证明
第9题
编造、故意传播虚假疫情信息的人，要承担______法律责任。
A.《突发事件应对法》第六十五条规定：违反本法规定，编造并传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息，或者明知是有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息而进行传播的，责令改正，给予警告
B.《突发事件应对法》第六十六条规定：单位或者个人违反本法规定，不服从所在地人民政府及其有关部门发布的决定、命令或者不配合其依法采取的措施，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚
C.《治安管理处罚法》第二十五条规定：有下列行为之一处五日以上十日以下拘留，可并处五百元以下罚款情节较轻处五日以下拘留或五百元以下罚款：(一)散布谣言，谎报险情、疫情或以其他方法故意扰乱公共秩序
D.《刑法》第二百九十一条之一第二款规定：“编造虚假的险情、疫情、灾情、警情，在信息网络或者其他媒体上传播，或者明知是上述虚假信息，故意在信息网络或者其他媒体上传播，严重扰乱社会秩序的，处三年以下有期徒刑
第10题
公司员工应严格恪守诚信经营原则，严禁弄虚作假、营私舞弊，不得有下列行为（）
A.利用虚假身份信息入网虚增用户，营造虚假业绩
B.与代理商合伙套取服务佣金和代理费
C.编造虚假事项，利用虚假票据虚报冒领公司财物
D.违反保密规定，泄露公司商业信息或用户信息
E.提供虚假信息误导领导决策审批
