题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过（)

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

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第1题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（)。

A.只提交大额交易报告

B.只提交可疑交易报告

C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误是（）（1）对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准，金融机构只需提交其中一项大额交易报告。

A.（1）（3）

B.（2）（4）

C.（1）

D.（3）

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第3题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第4题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理（)。

A.无需报告

B.提交大额交易报告

C.提交可疑交易报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（)。

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

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第6题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告。

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.反洗钱综合报告

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第7题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理（）

A.无需报告

B.提交大额交易报告

C.提交可疑交易报告

D.分别提交大额和可疑交易报告

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第9题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（)报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告

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