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[主观题]

分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。

分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。

A.金融账户的开立

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.人民币票面兑换

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第1题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求,在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断是否真正涉恐,对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》有关要求处理()
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第2题
在涉电力领域失信行为治理中,发电企业达到以下通_____专业认定标准,将列入“重点关注名单”。

A.未严格履行电煤合同、购售电合同、供热供汽合同、设备物资采购等合同,并被客户投诉的

B.发生严重生产安全责任事故的

C.企业无正当理由,不履行国家节能和碳减排责任的

D.未严格执行调度命令,但未造成严重后果的

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第3题
对于境内人民币跨行交易涉恐名单筛查工作引发投诉的,应遵循首问负责制,及时受理客户投诉,不得无理拒绝或推诿拖延。()
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第4题
在涉电力领域失信行为治理中,_电力用户达到以下通_____专业认定标准,将列入“重点关注名单”。

A.因服务质量问题,给客户造成一定经济损失的

B.因服务质量问题,给客户造成大额经济损失的

C.一年内发生2 次及以上经催交仍未按时交费的行为

D.一年内发生3 次及以上经催交仍未按时交费的行为

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第5题
在涉电力领域失信行为治理中,_电力设备供应企业达到以下通_____专业认定标准,将列入“重点关注名单”。

A.供应的产品在质量抽检中主要技术参数不合格的

B.存在从业人员资格证书挪用、借用行为的

C.因服务质量问题,给客户造成一定经济损失的

D.不认真对待投诉或对投诉处理不力,造成一定影响的

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第6题
在涉电力领域失信行为治理中,电网企业达到以下通_____专业认定标准,将列入“重点关注名单”。

A.未能保证供电质量或未事先通知用户中断供电,给用户造成经济损失的

B.未严格履行购售电合同、设备物资采购等合同,并被客户投诉的

C.未严格履行购售电合同、服务协议,给用户造成一定影响和经济损失,并被客户投诉的

D.调度中心未严格按照“公开、公平、公正”调度原则进行调度的

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第7题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的,账户持有人应自证其税收居民身份,及时提供涉税信息
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第8题
单位客户大额存单到期,系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于我行已发放单位定期存
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第9题
分行办理收汇业务时应根据我行直接清算的()向客户提供最直接的收款路径。

A.外汇币种

B.账户行

C.直通要求

D.账户行要求

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第10题
因尚未领取居民身份证,而凭军人、武装警察身份证件(需同时提供军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料)来我行首次开户的,我行应对该类客户进行涉税信息尽职调查。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
分行2020年2月24日下发《重要物品保管及资料预签要点提示(2020年版)》再次提示()为我行任何员工均不得保管事项。

A.所有客户签章的空白借款申请书禁止保管

B.客户签章的空白授权书禁止保管

C.未提交至征信查询岗的征信授权书

D.客户公司章程原件

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