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[单选题]

根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定,以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求,对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员

A.①③④

B.①③④⑤

C.②④⑤

D.②③④⑤

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第1题
HSSE责任制考核纳入公司组织绩效考核及员工绩效考核,纳入绩效考评范畴,并根据公司相关办法执行奖惩。()
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第2题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是地域风险子项的内容:()。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家(地区)的上游犯罪状况

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第3题
《质量奖惩管理办法》中对出现重大质量问题及以上的质量事故的单位和个人按()中,提出处罚建议。

A.《不合格管理办法》

B.《绩效考核管理规定》

C.《质量事故及重大质量问题管理办法》

D.《中国石化职工处分规定》

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第4题
既要解决考核什么和怎样考核的问题,又要根据绩效考核结果对员工进行奖惩、晋级、培训等,这些都充分
体现了它的()功能。

A.管理功能

B.激励功能

C.沟通功能

D.学习和导向功能

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第5题
根据总公司反洗钱工作要求,分公司及辖内机构收到冻结、协查等“风险事件”的,需在几个工作日内将相关资料及排查结果通过邮件发送至“中心” ?

A.1

B.3

C.5

D.10

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第6题
根据课程所学的流程化管理思想,克服本位主义的方法是:

A.制定相信的岗位工作标准

B.通过接口标准化、及结果导向的绩效考核,贯彻“对下工序负责就是对领导负责”的理念

C.加强处罚与奖励

D.领导参与并干预

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第7题
下列反洗钱信息安全事件应急处置与报告流程描述正确的有()

A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案,并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练,确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程

B.发生反洗钱信息安全事件时,事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组,及时采取必要措施控制事态

C.事发机构须按照应急预案要求,采取损失最小化原则,消除隐患,评估事件影响,及时、全面、准确报告事件相关情况,按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构

D.应急处置工作结束后,事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作,确保避免类似案件再次发生

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第8题
协辅警内务管理工作,坚持“ () 、 () 、 () ”对原则,相关考评、考核结果纳入协辅警和用人单位的绩效考核。

A.谁使用

B.谁管理

C.谁负责

D.谁奖惩

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第9题
根据公司组织绩效考核管理办法,()负责组织签订管理目标责任书。

A.人力资源部

B.战略规划部

C.控制部

D.财务部

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第10题
金融机构应当建立反洗钱奖惩机制,对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬,对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任。()
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第11题
公司按照()的原则,开展质量奖惩工作。

A.奖励先进,严惩问题,奖励为主、处罚为辅

B.公平、公正、公开

C.公平、公正、透明

D.奖励先进,严惩问题

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