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[判断题]

《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密()

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第1题
《中华人民共和国对外贸易法》第七条规定:任何国家或地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的,中华人民共和国可以根据实际情况对该国或者该地区采取相应的措施。该条款体现的原则是()。

A.统一管理原则

B.平等互利原则

C.公平自由原则

D.互惠对等原则

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第2题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

A.刑罚责任

B.民事责任

C.刑事责任

D.行政责任

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第3题
《中华人民共和国民法通则》第七条规定:“民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会公共利益,扰乱社会
经济秩序。”试分析该法条。

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第4题
《中华人民共和国旅游法》第七条规定,国务院建立健全(),对旅游业发展进行综合协调

A.部级协调发展机制

B.旅游综合协调机制

C.统筹旅游发展机制

D.旅游统筹发展机制

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第5题
《中华人民共和国劳动合同法》第七条规定:“用人单位()即与劳动者建立劳动关系。”A.自用工之日起B.自

《中华人民共和国劳动合同法》第七条规定:“用人单位()即与劳动者建立劳动关系。”

A.自用工之日起

B.自用工之日次月起

C.自用工之日起,半年内

D.自用工之日起,一年内

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第6题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由()负责涉及追究洗钱罪的司法协助?

A.中国人民银行

B.公安机关

C.司法机关

D.检察机关

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的账户资料,应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第11题
企业开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
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