题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（)。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
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A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
A.统一社会信用代码
B.法人和其他组织名称(或自然人姓名)
C.全球法人机构识别编码(LEI码)(或公民身份证号码、港澳台居民的公民身份证码、外国籍人护照号码)
D.法定代表人(或单位负责人)姓名及其身份证件类型和号码
A.具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人。
B.具有完全民事行为能力的中华人民共和国人民
C.中华人民共和国公民
D.任何人
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
