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[单选题]
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
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C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
A.公安机关
B.国家安全机关
C.检察院反贪局
D.海关缉私局
A.3
B.5
C.7
D.10
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.以上两者均是
