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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（)的规定予以处理。

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第1题

监察机关在履行检查职责过程中，对于需要了解和弄清的问题，可以要求被监察的部门和人员作出口

头或书面的解释和说明。被监察的部门和人员有义务如实回答，不得拒绝或者拖延。 ()

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第2题

被检查机构在检查过程中故意隐瞒、作假，或对查出的问题、隐患整改不及时、不彻底，导致发生重大案件、责任事故或被监管部门通报批评的，应追究（)责任。

A.主要责任人

B.相关人员

C.主管内控负责人

D.无关人员

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第3题

( )银行则很少依靠现场检查来对商业银行实施监督和管理，而是通过与银行管理层对话、金融信息披露等方法来保持监管者与被监管者之间的沟通。

A.德国

B.荷兰

C.意大利

D.英格兰

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第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第6题

下列哪种情况应当实施监督抽查检验（)。

A.被检查单位对现场检查判定结果有异议的

B.消防救援机构对产品质量有怀疑的

C.上级机关有计划安排的

D.建设工程消防验收过程中的必经环节

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第7题

申请人因涉嫌违法违规在近一年内曾被司法机关或外部监管部门(审计、财政、证监会等市场监管部门等)查处，或在申请人申请办理资信证明业务时在仍处于立案侦查(检查)过程中的，不予以开立资信证明。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

实施现场检查时，检查人员应出示正式检查通知和本人工作证件。被查单位接受检查时，应查验检查通知及检查人员工作证件。对于不履行规定手续的检查组，被查单位也不得拒绝接受检查。（)

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第9题

某社区个别巡查员利用基层一线执法权力，在日常的安全生产、消防、环保等检查过程中，向企业索取、收取好处费，帮助不达标企业逃避监管，充当“保护伞”。上述行为，被纪检监察机关依纪依法追究党纪政务责任，涉嫌犯罪的，依法追究_______。（)

A.民事责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.以上均不是

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第10题

海关实施查阅、复制、检查时，被稽查人代表不到场的，海关由至少两名海关稽查人员签名即可（）

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第11题

柜员小兴因同一个行为被现场检查、视频抽样检查同时列为问题，根据《广东华兴银行分行营运工作质量考核管理办法》，该情况不重复扣分。（）

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