题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
放款（)，经营单位应分别查询反洗钱和反恐融资名单以及客户洗钱风险等级，并将《华夏银行反洗钱系统查询申请/结果确认单》扫描上传至信贷业务管理系统，提交放款中心。
A.申请日前(含当日)
B.申请日前(不含当日)
C.申请当日
D.申请前三日
答案
A、申请日前(含当日)
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A.申请日前(含当日)
B.申请日前(不含当日)
C.申请当日
D.申请前三日
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A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
A.均服务于跨国企业集团，均可以选择财务公司作为主办企业
B.均无具体经营时间、营业收入要求
C.均需在银行开立人民币专用存款账户，专门用于办理资金池业务
D.银行需与企业签订资金池业务协议，明确各自在反洗钱、反恐融资以及反逃税中的责任和义务
A.进行交易真实性审核
B.履行反洗钱与反恐融资义务
C.办理国际收支统计申报
D.进行结售汇单据审核
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关
A.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上
B.银行与农业银行存在合作潜力
C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D.银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性
B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C.机构洗钱风险管理政策制定情况
D.机构客户量
