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[单选题]

根据巴塞尔委员会的意见，银行在反洗钱行动中的三道防线应着重于：（）

A.信息技术、业务线和反洗钱合规

B.业务线、信息技术和审计

C.审计、反洗钱合规和管理委员会

D.反洗钱合规、业务线和审计

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更多“根据巴塞尔委员会的意见，银行在反洗钱行动中的三道防线应着重于…”相关的问题

第1题

根据1988年巴塞尔银行监管委员会颁布的规定，银行资本应分为核心资本（一级资本)和附属资本（二级资本)。国际银

根据1988年巴塞尔银行监管委员会颁布的规定，银行资本应分为核心资本(一级资本)和附属资本(二级资本)。国际银行规定了______的一级资本和______的总资本的最低资本比率要求。

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第2题

国际清算银行在( )成立。

A.纽约

B.伦敦

C.巴黎

D.巴塞尔

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第3题

( )在总结主要工业国家银行监管的成功经验和广泛征求新兴国家意见的基础上，提出了衡量银行监管有效性的最低标准。

A.巴塞尔银行监管委员会

B.巴塞尔协议

C.巴塞尔资本金协议

D.巴塞尔组织

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第4题

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（)。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外隋况

D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

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第5题

根据《中国银保监会信访工作办法》（中国银行保险监督管理委员会令【2020】2号）文件要求，信访人对银行保险监督管理机构信访事项答复意见不服的，可以自收到书面答复之日起（）日内向原办理机构的上一级机构书面提出复查，申请材料应包括原处理意见、不服意见的事实和理由。

A.30

B.45

C.60

D.90

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第6题

（)是指银行在某一特定时期为了实现战略目标而制订的有关企业营销方面的行动方案，它是银行整体发展方案的一个重要组成部分。

A.产品宣传方案

B.产品推广方案

C.产品营销方案

D.产品落地方案

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第7题

因甲公司不能偿还到期债务，贷款银行向法院提起民事诉讼。2004年6月7日，银行在诉讼中得知市发展和改革委员会已于2004年4月6日根据申请，将某小区住宅项目的建设业主由甲公司变更为乙公司。后银行认为行政机关的变更行为侵犯了其合法债权，于2006年1月9日向法院提起行政诉讼，请求确认市发展和改革委员会的变更行为违法。下列关于起诉期限的哪种说法符合法律规定？()

A.原告应当在知道具体行政行为内容之日起5年内提起行政诉讼

B.原告应当在知道具体行政行为内容之日起20年内提起行政诉讼

C.原告应当在知道具体行政行为内容之日起2年内提起行政诉讼

D.原告应当在知道具体行政行为内容之日起3个月内提起行政诉讼

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第8题

根据巴塞尔银行监管委员会制定的《有效银行监管的核心原则》，银行应该在哪几方面加强监管，以尽可能地降低信贷

风险？

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第9题

银行是一家非美国银行，在一家位于纽约市的银行的代理账户有500万美元。世界恐怖组织(WTS)在A银行非美国分支机构的账户中有1百万美元。美国政府已经对WTS实施了没收财产措施。依据美国爱国者法案，美国可能采取什么行动发布没收令？（）

A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元