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[多选题]

各分支行发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告?()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第1题
各分支行对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。()
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第2题
各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案,采取有效的宣传方式组织宣传,宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要,宣传形式多样,并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第3题
对涉及监控名单的客户与其他主体共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,各分支行应当一并采取冻结措施。()
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第4题
发生以下哪些情况时,应当专门召开民主生活会,及时剖析整改()?

A.领导班子遇到重要或者普遍性问题

B.出现重大决策失误或者对突发事件处置失当

C.经纪律检查、巡视和审计发现重要问题

D.重要领导发生调整

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第5题
《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》明确,领导班子有以下哪些情况的,应当专门召开民主生活会,及时剖析整改。()

A.遇到重要或者普遍性问题

B.出现重大决策失误或者对突发事件处置失当

C.经纪律检查、巡视和审计发现重要问题

D.发生违纪违法案件

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第6题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第7题
根据《内蒙古自治区安全生产条例》的规定,出现下列哪些情形时生产经营单位应当按照有关法律、 法规和标准,及时进行专项安全生产事故隐患排查?()

A.重大危险源风险等级发生改变

B.本单位发生生产安全事故

C.发生重大自然灾害或者极端天气

D.本单位作业条件、设施设备、工艺技术发生改变的

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第8题
关于产品洗钱风险评估职责分工说法错误的是()。

A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作

B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程

C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查

D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持

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第9题
航空器驾驶员应当熟练掌握紧急情况下驾驶员和管制员的紧急程序,当航空器处于下列()情况之一时,驾驶员应当及时通知管制员
A、由于设备失效,不再符合RVSM运行要求

B、失去高度测量系统的冗余

C、当航空器驾驶员按照仪表飞行规则在RVSM空域飞行过程中,遇有影响保持高度能力的颠簸发生偏离ATC指定的高度层90米(300英尺)或以上情况时,必须通知管制员。飞行结束后,应当向本公司所在地的地方安全监督管理办公室报告偏差发生的具体情况

D、以上全是

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第10题
省公司及各分公司发生资金收入时,应及时缴入收入专户,总部自动划转,实时清零()
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第11题
下列哪些情况不可以采用越级行文的方式?()A.国家林业局致文某县林业局,要求调查该县某处森林发

下列哪些情况不可以采用越级行文的方式?()

A.国家林业局致文某县林业局,要求调查该县某处森林发生重大火灾的原因,该县林业局调查清楚后向国家林业局行文报告

B.情况特殊紧急

C.需要检举、控告直接上级机关

D.某市人民政府适应现代化建设的需要,拟在某原林场内建一座具有一定规模的植物园,为此,决定向上级机关致文请求批准

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