A.组织架构,包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等
B.对于境外主权和类主权实体,应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织,应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性
C.三年重大反洗钱负面新闻情况
D.预期合作信息
A.A. Pub Med 数据库
B.B. 中国期刊全文数据库 (CNKI)
C.C. 美国科学引文索引(SCI)网络版数据库 (Web of Science)
D.D. 中国科学引文数据库 (CSCD)