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[判断题]

在出现重大洗钱案件、造成重大经济损失及重大声誉影响时, 由合规部、 人力资源部结合实际情况评估,反洗钱绩效考核比例可超过整体合规考核权重()

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第1题
张某(25周岁)因失恋在一宾馆卧床借烟消愁,因睡着时未灭烟头引起大火,导致宾馆被烧7个房间,造成重

张某(25周岁)因失恋在一宾馆卧床借烟消愁,因睡着时未灭烟头引起大火,导致宾馆被烧7个房间,造成重大经济损失。张某的行为构成()。

A.故意毁坏财物罪

B.放火罪

C.失火罪

D.过失以危险方法危害公共安全罪

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第2题
反洗钱工作的核心义务为()。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第3题
一般性过失是指营销人员因工作失误、失职、渎职、违规、违纪、违法等原因,造成经济损失金额50万元以下,或差错电量200万千瓦时以下,或差错金额100万元以下,或在地市范围内产生重大及以下不良影响的事件。()
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第4题
在稽核检查中发现被稽核单位违反金融法律法规,造成重大经济损失或工作责任事故的单位主要负责
人和直接责任人,要追究其行政责任;构成犯罪的,要移交司法机关依法追究其刑事责任。()

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第5题
()属于营销重大差错。

A.一次造成(或可能导致)电量丢失十万千瓦时以上、二十万千瓦时以下或损失金额在五万元以上、十万元及以下的

B.一年内由于个人差错累计造成(或可能导致)电量丢失二十万千瓦时以上、或损失金额在十万元以上

C.因为营销服务行为不规范,被省级新闻媒体曝光,给企业声誉造成不利影响的

D.因为营销服务行为不规范,被国家和中央新闻媒体曝光,给企业声誉造成不利影响的

E.引起中央级诉讼案件的,经查主要责任属供电方的

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第6题
中级人民法院管辖重大涉外民事案件及在本辖区内有重大影响的案件。()

中级人民法院管辖重大涉外民事案件及在本辖区内有重大影响的案件。( )

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第7题
对未经民主决策、相关会议讨论而直接决定、批准、组织实施重大经济事项,并造成重大经济损失浪费、国有资产流失等严重后果的,应当承担()。

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第8题
我国在今后将逐步推开(),重大违法违规案件、因盲目决策造成的资源浪费和国有资产流失、
单纯追求速度而片面提供优惠政策造成国家和人民群众利益受到重大损害等三大领域将成为审计的重点。

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第9题
我国在今后将逐步推开(),重大违法违规案件、因盲目决策造成的资源浪费和国有资产流失、单纯追求速度而片面提供优惠政策造成国家和人民群众利益受到重大损害等三大领域将成为审计的重点。

A.民主审计

B.依法审计

C.审计风暴

D.绩效审计

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第10题
109 我国在今后将逐步推开 , 重大违法违规案件、因盲目决策造决策造成的资源浪费和国有资产流失、
单纯追求速度而片面提供优惠政策造成国家和人民群众利益受到重大损害等三大领域将成为审计的重点。

A 民主审计 B 依法审计 C 审计风暴 D 绩效审计

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第11题
我国在今后将逐步推开(),重大违法违规案件,因盲目决策造成的资源浪费和国有资产流失、单纯追求速度而片面提供优惠政策造成国家和人民群众利益受到重大损害等三大领域将成为审计的重点。

A.民主审计

B.依法审计

C.审计风暴

D.绩效审计

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