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更多“对于以下风险水平为（)风险的对象，必须采取强化的客户身份识别…”相关的问题
第1题
对于风险水平高于中风险的对象，必须（)。
A、采取强化的客户身份识别措施
B、在反洗钱法律法规和监管政策允许，且对风险进行了充分分析的前提下，允许采用简化的客户身份识别措施履行所有标准身份识别程序
第3题
20世纪90年代后期，我国引入了风险为本的监管模式。在对商业银行的风险监管方面，我国采取了以下重大措施，即__
____的风险控制，采用______，重视商业银行的______、______和加强______的集中安全工作。
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第5题
为加强风险分类管理的及时性，在银行风险水平评价“贷款向下迁徙率”指标计算规则中，对于不是依次向下迁徙、即跨级向下迁徙的贷款设置了较高的权重，以下表述中未体现上述规则的有()。
为加强风险分类管理的及时性，在银行风险水平评价“贷款向下迁徙率”指标计算规则中，对于不是依次向下迁徙、即跨级向下迁徙的贷款设置了较高的权重，以下表述中未体现上述规则的有（)。
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A.关注类贷款向次级类贷款迁徙的权重为100%
B.次级类贷款向可疑类贷款迁徙的权重为100%
C.可疑类贷款向损失类贷款迁徙的权重为100%
D.正常类贷款向损失类贷款迁徙的权重为150%
第7题
与证券市场上的其他投资工具一样，债券投资也面临一系列风险，对于在市场利率下行的环境中，附息
债券收回的利息或者提前于到期日收回的本金，只能以低于原债券到期收益率的利率水平再投资于相同属性的债券，这种情况下产生的风险属于以下哪一项风险（）
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A．投资收益风险
B．流动性风险
C．再投资风险
D．提前赎回风险
第8题
以下对于经营风险的说法，正确的是_____。
A.经营风险是指由于公司经营状况变化而引起盈利水平改变，从而产生投资者预期收益下降的可能
B.经营风险是属于非系统风险
C.由于公司都存在经营风险，所以投资者无法回避经营风险
D.公司的盲目扩大有可能引起经营风险
第10题
社会福利与社会保险的区别主要有（)。
A.前者的保障对象具有普惠性，后者一般要以参保、缴费并遭受劳动风险为前提
B.前者以保障权利人在既有生活水平上之“锦上添花”为目标，后者则以避免权利人既有生活水平的“风雨无忧”为目标
C.前者的待遇水平具有一致性，后者的待遇水平则根据参保人缴费多少等而有所不同
D.前者保障的方式多以提供服务为主，后者则以保险金为主
第11题
通常，在以下（)情况下，应将某些或全部认定的控制风险评价为高水平。
A.内部控制可以防止重要错报
B.企业会计和内部控制系统无效
C.企业会计和内部控制有效
D.计划执行控制测试以支持所评价的风险水平
