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[单选题]
我行贷记卡外围系统中实现异常交易监测功能的是()。
A.贷记卡风险监控系统(PRM)
B.贷记卡彩信账单系统
C.贷记卡账单管理系统
D.贷记卡风险信息系统
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A.贷记卡风险监控系统(PRM)
B.贷记卡彩信账单系统
C.贷记卡账单管理系统
D.贷记卡风险信息系统
A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量
D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
A.10,5
B.5,5
C.5,10
D.10,10
A.未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
C.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
D.以上答案皆是
A.70岁以上年交易额2000万
B.注册资本小于10万,年交易额2000万
C.灰名单客户发生交易
D.ATM当日频繁异常存现监测
A.实现存量账户的自动评级
B.实现每日新增账户的自动评级
C.实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
D.实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级