题目内容
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[主观题]
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有()。
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（)。
A.该银行的业务信息
B.该银行的商业声誉
C.该银行的内部控制信息
D.该银行接受监管的信息
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B.银行与农业银行存在合作潜力
C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D.银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
A.该银行应该对该客户进行重新识别
B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级。
D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
在建立代理行关系时，还要交换和确认控制文件，具体包括：(1)______；(2)______；(3)______。
