题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户办理销户前银行应确定哪些信息？（)
A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D.涉及可疑交易的是否已上报
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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答案
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A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D.涉及可疑交易的是否已上报
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A.10天
B.20天
C.30天
D.60天
A.已交回所有未用空白重要凭证，抄列清单并加盖单位公章或预留签章
B.已提交正式公函
C.如无法附“未按规定交回未用重要空白凭证清单”的，客户已在公函中说明理由
D.客户在我行尚有扣罚款项未了结
E.有中国银行已承兑的银行承兑汇票和应承付的托收承付凭证未了结
A.2000年4月1日
B.2000年5月1日
C.2000年6月1日
D.2000年7月1日
A.《建库通知书》
B.前一工作日的销户申请表
C.核心业务系统开销户报表
D.前一工作日人民银行结算账户系统开销户明细表
A.单位银行结算账户一个月内未发生收付行为的;
B.开户银行、存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》开立银行结算账户，经中国人民银行当地分支行认定，需要撤销账户;
C.存款人被国家法定注册登记部门吊销执照(或登记证)的;
D.一般存款账户相关贷款已还清的。
