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[判断题]
在采集客户身份信息时，如客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，可选择登记注册或登记地址和实际营业地址中的任意一个进行登记。（)
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更多“在采集客户身份信息时，如客户实际营业地址与注册或登记地址不一…”相关的问题
A.1-2项
B.2-3项
C.9项基本信息
D.16项客户信息
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A.用户本人、有效身份证件
B.有效身份证件
C.用户本人、有效身份证件、登记留存信息的
D.有效身份证件、登记留存信息
A.16岁以下中国公民可以使用户口簿
B.在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息
C.“16岁以下中国公民可以使用户口簿”和“在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息”都正确
D.认真核对保险金额
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
