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[主观题]

吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM机上将银行卡内100万元转入所谓的“

安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行,后发现该账户的资金已被转出,需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是()。

A.公安机关有权决定是否需要延伸止付

B.公安机关若选择延伸止付,应当制作“延伸紧急止付报文”发送至相关银行

C.延伸止付的期限为48小时

D.延伸止付的次数以2次为限

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D

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第1题
小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()

A.将钱打入指定的安全账号

B.对老师和家长保密

C.听公安民警的指令,配合调查

D.到就近派出所咨询、报警或拨打市反欺诈中心电话

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第2题
接到公安机关来电,说你名下的银行卡涉嫌一宗洗钱案,需要配合调查,并要求你把钱转到安全账户,你应该:()

A.要求对方出示警官证、搜査令等证件,看到证件后再配合对方的要求,进行转账。

B.警方调查没有所谓安全账户,判断是诈骗,直接挂掉电话。

C.根据公安机关在电话里的要求,带着相关证件和银行卡到隐蔽场所配合办案和转账。

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第3题
接到陌生电话,对方自称是检察院的,说你涉嫌洗钱犯罪,要求接受调查,你应()

A.接受调查

B.直接挂断

C.坚信不疑

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第4题
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施()

A.将该客户视为正常客户

B.电话通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存电话记录

C.将该客户洗钱风险等级调高

D.持续对该客户交易进行监测,发现可疑情形按规定及时报告

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第5题
王某在家接到公安机关电话称自己涉嫌某洗钱案件,现在案件已移送检察机关处理,并提供给王某检察官的电话,让王某与检察官沟通认错,王某连忙拨打该电话,并认为公安机关、检察院联合起来所办的案件必定是一个大案。这样的做法对不对。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
小文接到一个尾号为110的固定电话电话那头自称是杭州市公安局禁毒支队的民警说小文的包裹里有冰毒涉嫌运输毒品购买这个包裹的银行卡涉嫌犯罪必须先把卡内的资金转到警方的安全账户内等案件调查清楚再退还给小文,小文应该()

A.这个骗局有点老骗子闪开

B.到就近派出所问明情况再说

C.将钱转到对方给的账户

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第7题
你接到自称是检察院的电话,说你涉嫌贩毒.洗钱等,这时你的想法正确的有()

A.前一分钟我还吃着火锅唱着歌,high到不行,就因为你的一个电话我就涉嫌违法犯罪了?忽悠,接着忽悠,肯定是骗子

B.我要是涉嫌贩毒.洗钱,你会打电话告诉我?你早就蹑手蹑脚踹开门把我按在地上了,肯定是骗子

C.完蛋了,这下碰到事了,怎么办,赶紧问问电话里的“检察官”我该怎么办

D.我是好人啊,怎么可能犯罪,赶紧跟电话里的“检察官”解释清楚

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第8题
蒋某接到电话,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入国家的指定账号保管,同时不能告诉家人朋友。蒋某怎么做才正确?()

A.将钱打入对方指定的账号

B.配合对方调查,按照对方说的操作

C.打110报警,寻求警察帮助

D..找一个僻静的地方进行操作

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第9题
美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告,称该行和其他大型银行一样,涉嫌被一家洗钱集团诱导,向互联网博彩公司提供银行服务。在美国,网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司,名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站,所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤,通过银行追踪资金,协助执法部门进行调查?()

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第10题
张某(1985年7月12日生),某市高中生,2003年9月18日,因张某涉嫌一集团抢劫案,被某派出所带走调查,

张某(1985年7月12日生),某市高中生,2003年9月18日,因张某涉嫌一集团抢劫案,被某派出所带走调查,为此,该派出所应当通知张某的法定代理人或教师到场。()

A.正确

B.错误

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第11题
张某(1985年7月12日生),某市高中生,2003年6月18日,因张某涉嫌一集团抢劫案,被某派出所带问调

张某(1985年7月12日生),某市高中生,2003年6月18日,因张某涉嫌一集团抢劫案,被某派出所带问调查,为此,该派出所应当通知张某的法定代理人或教师到场。 ()

参考答案:错误

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