吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM机上将银行卡内100万元转入所谓的“
A.公安机关有权决定是否需要延伸止付
B.公安机关若选择延伸止付,应当制作“延伸紧急止付报文”发送至相关银行
C.延伸止付的期限为48小时
D.延伸止付的次数以2次为限
D
A.公安机关有权决定是否需要延伸止付
B.公安机关若选择延伸止付,应当制作“延伸紧急止付报文”发送至相关银行
C.延伸止付的期限为48小时
D.延伸止付的次数以2次为限
D
A.将钱打入指定的安全账号
B.对老师和家长保密
C.听公安民警的指令,配合调查
D.到就近派出所咨询、报警或拨打市反欺诈中心电话
A.要求对方出示警官证、搜査令等证件,看到证件后再配合对方的要求,进行转账。
B.警方调查没有所谓安全账户,判断是诈骗,直接挂掉电话。
C.根据公安机关在电话里的要求,带着相关证件和银行卡到隐蔽场所配合办案和转账。
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测,发现可疑情形按规定及时报告
A.这个骗局有点老骗子闪开
B.到就近派出所问明情况再说
C.将钱转到对方给的账户
A.前一分钟我还吃着火锅唱着歌,high到不行,就因为你的一个电话我就涉嫌违法犯罪了?忽悠,接着忽悠,肯定是骗子
B.我要是涉嫌贩毒.洗钱,你会打电话告诉我?你早就蹑手蹑脚踹开门把我按在地上了,肯定是骗子
C.完蛋了,这下碰到事了,怎么办,赶紧问问电话里的“检察官”我该怎么办
D.我是好人啊,怎么可能犯罪,赶紧跟电话里的“检察官”解释清楚
A.将钱打入对方指定的账号
B.配合对方调查,按照对方说的操作
C.打110报警,寻求警察帮助
D..找一个僻静的地方进行操作
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
张某(1985年7月12日生),某市高中生,2003年9月18日,因张某涉嫌一集团抢劫案,被某派出所带走调查,为此,该派出所应当通知张某的法定代理人或教师到场。()
A.正确
B.错误
张某(1985年7月12日生),某市高中生,2003年6月18日,因张某涉嫌一集团抢劫案,被某派出所带问调查,为此,该派出所应当通知张某的法定代理人或教师到场。 ()
参考答案:错误