题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
为了确保大额交易和可疑交易报告的(),系统在建设时应充分实现时效管理和流程控制。
A.交互性
B.可追溯性
C.时效性
D.全面性
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.交互性
B.可追溯性
C.时效性
D.全面性
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
A.董事会和高级管理层
B.董事会
C.高级管理层
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产,并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
A.只提交大额交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告