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第5题
账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）
A.疑似非法汇兑型地下钱庄
B.疑似传销
C.疑似毒品犯罪
D.疑似诈骗
第6题
以下属于重点可疑交易分析要点的是（)。
A.追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点
B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查
C.对交易主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会，充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断，并提出针对性的工作措施
第11题
二、根据以下资料。回答101－105题。 2011年第4季度，我国网上银行市场交易金额为91万亿，环比增长5
二、根据以下资料。回答101-105题。 2011年第4季度，我国网上银行市场交易金额为91万亿，环比增长5．2％。2011年，网上银行市场全年交易金额为780．94万亿，同比增长42．1％。截至2011年底，我国个人网上银行用户数达到4．34亿。
101．2011年上半年网上银行市场交易额为：
A.199．53万亿
B.371．50万亿
C.409．44万亿
D.780．94万亿
