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[多选题]
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)由以下哪几个部门联合发布()
A.中国人民银行
B.公安部
C.国家安全部
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A.中国人民银行
B.公安部
C.国家安全部
A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.
B.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施
C.人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
A.公安机关
B.国家安全机关
C.检察院反贪局
D.海关缉私局
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.10、10、10、10
B.30、10、10、20
C.20、 10、10、20
D.20、 10、10、10
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后,只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资