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[单选题]
下列哪一项行为具有洗钱风险（)？
A.选择安全可靠的金融机构
B.拒绝出借、出售身份证件
C.用自己的账户替他人取现
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B.拒绝出借、出售身份证件
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A.您的诚信状况收到合理怀疑
B.因他人的不正当行为而致使自己的声誉受损
C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
A.客户对交易和账户活动的解释前后矛盾
B.客户对询问持防范态度或者过度证明其交易正当
C.客户试图说服银行职员不要完成交易记录
D.客户对自己声称的职业或经营活动足够了解
营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
A.银行账户属于个人私有财产，账户所有人有权出售
B.出租、出借、出售给亲人或朋友，不会有问题
C.出租、出借、出售银行账户是违法行为，会承担法律责任
D.账户出租、出借、出售之后，发生法律纠纷与我无关
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.用现金购买筹码
B.兑现剩下的筹码，并请赌场开具支票给他
C.用高价从另外的客户那里购买筹码
D.通过电汇的方式购买筹码
