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[单选题]

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在()内作出答复。

A.10个工作日;5个工作日

B.10个工作日;延长时限

C.20个工作日;延长时限

D.20个工作日;10个工作日

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第1题
金融机构应当建立反洗钱奖惩机制,对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬,对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任。()
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第2题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第3题
金融机构发生下列那些情况的,应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第4题
国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,应当自收到建议之日起(

国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,应当自收到建议之日起()内予以回复。

A.10日

B.20日

C.30日

D.45日

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第5题
目前,付款人对向其提示承兑的汇票,应当从收到提示承兑汇票之日后的()内做出承兑或拒绝承兑。

A.一日

B.三日

C.五日

D.七日

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第6题
对属于上级纪检监察机关受理的检举控告,信举报部门应当立即呈报本机关主要负责人阅知(涉访及其本人的除外),并自收到之日起()工作日内将原件附函报送上级信访举报部门。

A.5个

B.10个

C.15个

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第7题
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的设立申请事项,应当自收到申请文件之日起六个月内作出批准或者不批准的书面决定。()
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第8题
要完善反洗钱合作机制,逐步将特定()纳入统一的反洗钱监管体系,加强对大额资金和可疑交易资金的监测。

A.非金融机构

B.金融机构

C.银行机构

D.证券机构

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第9题
商业汇票的付款人应当自收到提示承兑的汇票的次日起,3日内承兑或者拒绝承兑。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
中国人民银行行使建议检查监督安全时,国务院银行监督管理机构应当自收到建议之日期________内予以回复。

A.十日

B.三十日

C.六十日

D.二十日

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第11题
申请国家赔偿的赔偿请求人对赔偿义务机关不予受理决定有异议的,可以自收到书面通知之.
日起 ()日内向赔偿义务机关的上一级机关申请复核。上一级机关应当自收到复核申请之日起 ()个工作日内依法作出决定。

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