题目内容
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[单选题]
汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将()等作为汇款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核
A.汇款人姓名
B.汇款人身份证件号码
C.境外收款人姓名
D.境外收款人证件号码
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A.汇款人姓名
B.汇款人身份证件号码
C.境外收款人姓名
D.境外收款人证件号码
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新基本信息
C.采取措施后,仍怀疑先前获得的身份资料真实性、有效性、完整性
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号等信息
银行收到外省同系统椰林支行的报单及退汇通知书,报单金额为6000元,是汇款人C公司(在本行开户)要求退汇款项,办理转账。
A.通知付款行该汇票已失效
B.向汇款人索回汇票
C.通知汇款人延长汇票效期
D.通知付款行延长汇票效期