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[多选题]
根据银发(2016)261号文规定,有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.年龄70岁以上老人开立账户的
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A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.年龄70岁以上老人开立账户的
A.入网80天以.上
B.入网不满80天
C.入网后连续交易不满30天
D.入网后连续交易30天
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
A.200万元
B.300万元
C.500万元
D.1000万元