银行应切实落实存款账户实名制，建立健全和严格执行客户身份识别制度，不得为客户开立匿名、假名账户，不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。（)

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第1题

银行应建立健全以存款人为中心的（)管理系统，实现对账户的统一查询和管理。

A.基本账户

B.专用账户

C.零余额账户

D.个人银行账户

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第2题

银行应建立健全以存款人为中心的个人银行账户管理系统，按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。（)

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第3题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，个人存款账户实名制规定，居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由（）代理开立个人银行账户

A.父母

B.直系亲属

C.监护人

D.代理人

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第4题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，个人存款账户实名制，是指个人在金融机构开立账户办理储蓄存款时，应当使用本人法定身份证件上的姓名及证件号码，不得使用化名、笔名等，但可不记名。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

对在实名制实行之前开立的存款账户，客户在原账户办理第一笔业务时，应出示实名证件原件，柜员将证件号码摘录在存款凭条上，据以补录实名资料。（)

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第6题

电子国债投资者在上海银行开立国债托管账户时，应遵循实名制原则，介质可以为()。

电子国债投资者在上海银行开立国债托管账户时，应遵循实名制原则，介质可以为（)。

A.国债托管账户本

B.活期存折

C.申卡借记卡

D.电子借记卡

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第7题

酝酿已久的个人存款账户实名制终于颁布实施，这标志着我国个人存款管理制度日趋向国际惯例靠拢。个

人存款实名制是指居民个人到金融机构办理储蓄存款时，必须使用真名，并出示个人法定身份证件。此项制度的实施，是我国个人存款账户管理制度的一项重要变革，涉及千家万户的利益。从全省各地传来的信息看，个人存款账户实名制在我省受到普遍欢迎，绝大多数储户对这千制度的实施表示支持和拥护。对这段文字概括最准确的是()

A．我国个人存款管理制度日趋向国际惯例靠拢

B．个人存款实名制颁布实施，在我省受到普遍欢迎。

C．我国个人存款账户管理制度的一项重要变革

D．全体储户对个人存款实名制的实施表示支持和拥护

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第8题

下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（)。

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《个人存款账户实名制规定》

C.《中国人民共和国刑法》

D.《联合国反腐败公约》

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