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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,不正确的是()。

A.受政府监管

B.享受税收优惠并向税务机关申报账户相关信息

C.每年缴款不超过5万元,或者终身缴款不超过100万元

D.达到规定的退休年龄等条件时才可取款

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第1题
实施取消企业银行账户许可地区开立基本存款账户的业务,无需进行尽职调查。()
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第2题
动态管理要求分为主动动态管理和被动动态管理,主动动态管理-营业网点应于开户后()个工作日内对以简易程序开立的账户主动开展上门核实等尽职调查程序。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第3题
中风险和较高风险客户洗钱风险评估无需加强型尽职调查。()
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第4题
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第5题
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第6题
建立切实有效的()、()、()机制,落实企业银行账户全生命周期管理要求。

A.尽职调查

B.事前控制

C.事中控制

D.事后监督

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第7题
对公结算账户“尽职调查核实”任务,以下说法错误的是:()

A.线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务,并推送给该网点有权人员

B.如网点无有权人员,则生成“尽职调查任务分配”待办任务,由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配(可跨网点分配),已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整

C.有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作,提高客户开户时效

D.账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务

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第8题
分公司及所辖分支机构在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作,发现客户异常行为的,应当开展可疑交易分析与尽职调查()
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第9题
对公账户销户,《人民币单位结算账户销户尽职调查情况表》随开销户资料专夹保管()
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第10题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的“中国税收居民”是指中国税法规定的居民企业或
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第11题
银行开展境外贷款业务时,对贷款投向所在地非银行海外机构所在地.尽职调查难度较高的.存续期管理难落实的的贷款应审慎发放。()
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