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第5题
对于行为异常客户尽职调查，应重点核实包括但不限于以下情况（）。
A.客户身份证件及身份证明文件是否真实有效
B.客户账户是否本人控制并使用
C.客户是否存在官方媒体及网络负面舆情等负面信息
D.客户对其异常行为是否存在合理解释
第9题
公检法三部门办理黑社会性质犯罪案件，应当遵循的法律条文有哪些？
A.《刑法》
B.《刑事诉讼法》
C.《民事诉讼法》
D.《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》
E.《公安机关办理刑事案件证人保护工作规定》
第10题
危险货物发生泄漏、火灾及其他行车事故时，车站应立即启动应急预案，迅速向（)报告，并速请熟悉货物性质及罐体构造的部门协助处置。
A.铁路有关部门
B.公检法机关
C.地方政府
D.公安、消防、环保、卫生防疫部门
第11题
公检法三部门办理黑社会性质组织犯罪案件，应当遵循的法律条文有()等。
A.《刑法》、《刑事诉讼法》
B.《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》
C.《公安机关办理刑事案件证人保护工作规定》
D.《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》
